sábado , junio 19 2021
Inicio / Actualidad / Con varios riotercerenses en el banquillo empieza el juicio en el TOF2 por evasión fiscal

Con varios riotercerenses en el banquillo empieza el juicio en el TOF2 por evasión fiscal

CÓRDOBA / JUICIO / Juzgarán a cerealeras por armado de red para evadir / Comenzará el próximo jueves en el Tribunal Oral Federal Nro. 2  (TOF2). Hay 21 acusados. Entre los destinatarios de las ventas figuran grandes como Vicentín, Cargill y Bunge Argentina.  Fuente: diarioperfil.com (por María Ester Romero).

FOTO TAPA: La maniobra consistía en la creación y administración de empresas que operaban ante la Afip como productores o acopiadores de cereales (Imagen ilustrativa). 

 

PUBLICIDAD

 

La investigación se desarrolló en Villa María. Detectaron que desde 2009 se conformó una red de empresas falsas, para blanquear ventas de cereal en negro y así evadir el pago de impuestos. El líder identificado por la Justicia es Fernando Luis Cuello.

Pero se suman una veintena de personas que habrían participado en diferentes roles, incluida su expareja Natalia Paulus. El juicio comenzará el próximo jueves en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba.

 

Según las investigaciones esa «asociación ilícita» perjudicó al fisco en una cifra cercana a los 58 millones de pesos

 

 

 

Según la acusación, la banda actuó en forma “cohesionada y coordinada, con cierta permanencia y habitualidad, contando con una estructura jerárquica, para realizar continuas actividades tendientes a cometer ilícitos tributarios, concretamente delitos de evasión fiscal, obteniendo en consecuencia importantes beneficios económicos en detrimento de las arcas públicas”.

La comercialización de cereales se realizó en Río Tercero, San Agustín, Despeñaderos y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Utilizaban personas o empresas de identidad ficticia, para ocultar a los verdaderos sujetos obligados del pago de diversos impuestos. En este esquema, F.G. Cereales SA –cuyos accionistas son Jorge Ricardo Ferrer y Sergio Luis Guevara– y Luis F. Farías e Hijos SRL, luego Cercal SRL, compraban cereal en negro. Para blanquear esas operaciones, usaron las firmas Algeciras SA, Corretajes Group SA, Produc Tan SRL y la persona física Daniel Pelayes.

 

 

Estas figuraban como contribuyentes funcionales a la emisión de facturas apócrifas, que eran controladas por los integrantes de la banda mediante el manejo remoto de claves fiscales y bancarias.

Natalia de los Ángeles Paulus, expareja de Cuello, habría tenido un rol preponderante como organizadora del grupo. Figuraba como accionista de la mayoría de las empresas, entre ellas Swetenson SA, Árbol Grande SA y EFCE SA. Se determinó que era la encargada de dirigir y gestionar diariamente a esas firmas.

La hipótesis que lleva a juicio a la mayoría de los acusados se centra en la actividad de FG Cereales, porque era una de las firmas reales utilizadas por la asociación para que la maniobra pergeñada no pudiera ser advertida a ojos del órgano de control.

 

 

 

El rol de la firma era hacer aparecer que compraban granos a las empresas apócrifas. Con esa maniobra no solo blanqueaban el cereal que el grupo había adquirido marginalmente a productores reales, que permanecieron ocultos, sino también para computar crédito fiscal a raíz de las operaciones inexistentes llevadas a cabo con las empresas apócrifas, obviamente sin el correlato de débito fiscal correspondiente justamente porque esas operaciones nunca existieron.

Manejaron volúmenes importantes de comercialización de granos. Lo demuestra que muchas de las ventas terminaron en los gigantes del sector. De la documentación secuestrada en el domicilio de FG Cereales SA surgieron cartas de porte emitidas por Cercal SRL, de junio a septiembre de 2012, cuyos destinatarios fueron Vicentin SAIC (en su gran mayoría), Bunge Argentina SA, Boca Del Río SA, Cargill SACI, entre otros. 

 

https://www.instagram.com/profe.marco

 

La audiencia se abrirá el jueves próximo en el Tribunal Oral Federal 2. Será presidida por José Fabián Asís. Los otros dos jueces que intervendrán son Noel Costa y Jaime Díaz Gavier.

Los acusados. Fernando Luis Cuello (organizador o jefe), Natalia de los Ángeles Paulus, Jorge Ricardo Ferrer, Sergio Luis Guevara, Diego Gastón Ludueña, Luis Fernando Farías, Julio Daniel Luján, Rubén Rodolfo Ceva, Rosendo Cesar González, Matías Elvio Giuggioloni, Daniel Ramón Pelayes, María Fernanda Farías, Juan José Ros, Rubén Omar Di Primio, Miguel Ángel Ortega, Félix Armando Cabral, Julio Omar González, Marcelo Alberto Sbagzdis, Néstor Rubén Beltrame, Pablo Martín Zotello y Horacio Omar Cismondi.

 

 

 

Acerca de Justo Dagorret

Check Also

Canuto: «»La vacunación le cambia el humor a la gente, cambia el humor a quienes nos toca llevar adelante esta situación donde la venimos sufriendo desde hace año y medio»

____   RÍO TERCERO / PANDEMIA DEL CORONAVIRUS / VACUNACIÓN / La pandemia empezó en …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

 
El Ojo Web